La sala del Senado dejó a un paso de una Comisión Mixta el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, pero quedó pendiente la votación el punto del levantamiento del secreto bancario tras registrarse un doble empate.
La propuesta en tercer trámite recibió una serie de modificaciones en la Cámara, y en sesión ordinaria, se aprobó parte de estas moficaciones, pero se rechazó la disposición que solo permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales.
En tanto, quedó pendiente la votación de una norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial. Esto luego que se registraran dos votaciones empatadas consecutivas.
El proyecto
La norma busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el análisis de información económica y financiera.
En este contexto, establece un sistema de trabajo conjunto entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, las que podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.
Levantamiento del secreto bancario
Se rechazó la disposición que solo permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales, es decir grupos conformados por tres o más integrantes.
La idea es que, en una Comisión Mixta, se busque ampliar esa limitante considerando que en muchas ocasiones actúan los llamados "lobos solitarios".
También se zanjará en dicha instancia, que el Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad del Sistema defina los lineamientos estratégicos que orienten el desarrollo de las actividades del Sistema, los cuales deberán sujetarse a las políticas, planes, programas y estrategias nacionales contra el delito y el crimen organizado.
El Comité podrá además definir protocolos para el ejercicio de las atribuciones del Sistema, especialmente en lo referido al tratamiento y comunicación de información de carácter secreta o reservada.
Finalmente, se votará en la próxima sesión ordinaria la siguiente norma luego que recibiera doble empate en dos oportunidades.
“Excepcionalmente la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”, precisa.