Departamento de Justicia de EEUU y FBI investigarán a Milei por la “cripto-estafa”
Agencias
•
17 de febrero de 2025
•
Hace 58 semanas
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El
Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas de la “
cripto-estafa” en Argentina que salpica al presidente
Javier Milei.
El llamado “
reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió Milei, como también el estadounidense
Hayden Mark Davis y el singapurense
Julian Peh.
Además se investigará a los “
empresarios” argentinos
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.
Denuncia
La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros,
Moyano & Asociados.
También notificó a la
Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).
Los abogados denunciantes indicaron que representan “
mayormente” a inversores argentinos, pero también “
miles” que fueron perjudicados incluidos
ciudadanos estadounidenses.
Mariano Moyano
El abogado
Mariano Moyano Rodríguez décadas atrás persiguió y logró que la familia
Peirano afrontara consecuencias en los tribunales de Nueva York.
Ahora representa a
2.500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa, consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense.
